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第一、客戶辦理匯款；第二、無摺存入非本人帳戶；第三、年長者提領現金達新臺幣3萬軍公教貸款試算元以上；第四、申辦約定轉帳；第五、等值新臺幣50萬以上的國外匯出款案件。
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記者許雅綿／台北報導
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金管會指出，特前置協商 信用不良別是客戶於交易過程中神色慌張、保持手機通話等情形，更應提高警覺，透過與客戶交談瞭解其交易動機與目的，如有明顯屬於遭詐騙的情形，應勸阻並報警處理，積極預防民眾受騙。
▼現金示意圖。（圖／記者張一中攝）小額借款 桃園
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金管會表示，由於歹徒經常利用各種詐騙手法，要求民眾至銀行臨櫃提領汽車借錢設定或匯出大額現金，因此，洽請銀行公會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，民眾進行以下5項交易時，行員要特別關心。
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金管會14日表示，依據內政部警政署之統計，最近5年（2011至2015年小額借貸 銀行）金融機構因臨櫃關懷提問，通報警察機關而有效防止民眾受騙已有1,132件，攔阻金額為新臺幣9.3億元；2016年截至10月已成功攔阻309件，共2.1億元的民眾財產免遭詐騙損失。
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金融詐騙事件頻傳，過去5年銀行，銀行防止民眾受騙有1,132件，攔阻金額為新臺幣9.3億元。金管會表示汽車貸款率利計算公式試算，民眾到銀行辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、青年首購貸款 2017年長者提領現金達新臺幣3萬元以上、申辦約定轉帳、等值新臺幣50萬以上之國外匯出款案件等交易，要求行員要「特別關注」。
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